证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-063
福建圣农发展股份有限公司
关于公司2019年前三季度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》，具体事项如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容提议人：董事会
提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前
景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报
股东，对2019年前三季度利润分配提出以下预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 15 0
以公司2019年9月30日总股本1,239,480,517股为基数，拟向
分配总额 全体股东每10股派发现金红利15元人民币（含税），共计分配现
金红利1,859,220,775.50元（含税）。
提示 无
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司2019年1至9月份实现归属于母公司股东的净利润2,705,433,335.57元，截至2019年9月30日，合并财务报表中累计未分配利润为3,397,741,002.66元，母公司财务报表中累计未分配利润为2,018,331,003.41元。
本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。在过去12个月内公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。
二、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
基于对《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》的充分了解与查验，经审核，我们认为：公司2019年前三季度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司2019年前三季度利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司2019年前三季度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议，审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十五日
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