ST南风:2019年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2019-12-25 00:00:00
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    证券代码:000737 证券简称:ST南风 公告编号:2019-48
    
    南风化工集团股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示
    
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    1、会议的召开情况
    
    (1)召开时间:2019年12月24日
    
    (2)召开地点:山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
    
    (3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    
    (4)召集人:公司董事会
    
    (5)主持人:董事张国红
    
    (6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。
    
    2、会议的出席情况
    
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表33人,代表股份177156982股,占公司有表决权股份总数的32.28%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份170013168股,占公司有表决权股份总数的30.98%;通过网络投票出席会议的股东29人,代表股份7143814股,占公司有表决权股份总数的1.30%。
    
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表31人,代表股份7164814股,占公司有表决权股份总数的1.3056%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份21000股,占公司有表决权股份总数的0.0038%;通过网络投票出席会议的股东29人,代表股份7143814股,占公司有表决权股份总数的1.3018%。
    
    3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
    
    二、议案审议和表决情况
    
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
    
    议案一:《关于出售分公司资产的议案》
    
    1、表决情况:
    
    同意35584910股,占出席会议所有股东所持表决权的98.34%;
    
    反对601304股,占出席会议所有股东所持表决权的1.66%;
    
    弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
    
    现场投票结果,同意29042400股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
    
    网络投票结果,同意6542510股,占网络表决股份总数的91.5829%;反对601304股,占网络表决股份总数的8.4171%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。
    
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意6563510股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.61%;反对601304股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.39%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
    
    2、表决结果:通过。
    
    关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股,本议案回避表决。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所
    
    2、律师姓名:孙水泉、杨晓娜
    
    3、结论性意见:山西恒一律师事务所律师认为,南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
    
    四、备查文件
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
    
    2、法律意见书。
    
    特此公告。
    
    南风化工集团股份有限公司董事会
    
    二O一九年十二月二十五日

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