证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-081
河南森源电气股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届监事会第十三次会议于2019年12月24日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下:
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2019年12月13日
(2)会议通知发出方式:书面及电子通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
(1)会议时间:2019年12月24日下午13:00;
(2)会议地点:公司会议室;
(3)会议方式:现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。
4、会议的主持人和列席人员
(1)会议主持人:公司监事会主席张瑜霞女士;
(2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充为流动资金,主要用于森源电气主营业务相关的生产经营活动,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响募集资金投资项目进度。因此同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
森源电气第六届监事会第十三次会议决议
特此公告!
河南森源电气股份有限公司
2019年12月24日
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