证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-120
中南红文化集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月24日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：王新立董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共3人，代表股份303,459,068股,占公司有表决权股份总数的21.8412%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表1人、代表股份303,387,468股，占公司股东有表决权股份总数21.8360%；通过网络投票的股东2人、代表股份71,600股，占公司股东有表决权股份总数0.0052％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-120
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下议案：
审议并通过了《关于选举赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名赵宇先生为公司第四届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决情况：同意票303,456,468股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9991%；反对票2,600股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0009%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票69,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的96.3687%；反对票2,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的3.6313％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2019年12月25日
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