证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-133
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年12月24日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月19日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席邹卫明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
1、审议通过关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案
经审核，本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司本次授予的激励对象的名单与公司2019年第三次临时股东大会批准的激励对象相符。《2019 年激励计划》规定的授予条件已满足，监事会同意公司以2.48元/股的价格向黄海涛女士授予200万限制性股票，授予日为 2019年12月24日。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年激励计划》等相关规定，监事会对已不符合解锁/行权条件的激励对象及注销/回购注销的股票期权与限制性股票数量、价格进行了审核，一致认为：由于激励对象李钧辉、奚晓青、艾强已离职，监事会同意公司对上述激励对象已获授的全部股票期权120,000股进行注销、对限制性股票共计120,000股进行回购注销。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会
2019年12月24日
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