证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-025
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年12月18日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第五次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届监事会第五次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交
易的议案》
同意公司于2020年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，以拓宽公司融资渠道，保证日常经营资金需要。详见公告：临2019-026。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十五日
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