证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2019-043
浙江美大实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第一浙次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041）。由于工作人员疏忽，导致会议通知中的附件1：参加网络投票的具体操作流程和附件2：授权委托书格式有误，现更正如下：
一、附件1
更正前：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：362677，投票简称：美大投票；
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票 采用等额选举
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举 应选人数6人，
非独立董事的议案》 表格填写投票数
1.01 选举夏兰女士为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.02 选举夏志生先生为公司第四 √
届董事会非独立董事
1.03 选举钟传良先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.04 选举王培飞先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.05 选举徐建龙先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.06 选举夏新明先生为公司第四 √
届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举 应选人数3人，
独立董事的议案》 表格填写投票数
2.01 选举张美华女士为公司第四 √
届董事会独立董事
2.02 选举靳明先生为公司第四届 √
董事会独立董事
2.03 选举张律伦先生为公司第四 √
届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举 应选人数2人，
的议案》 表格填写投票数
3.01 选举周欢女士为公司第四届 √
监事会股东监事
3.02 选举柳万敏先生为公司第四 √
届监事会股东监事
非累积投
票提案
4.00 《关于增加公司经营范围的 √
议案》
5.00 《关于修订公司〈章程〉的议 √
案》
6.00 《关于修订〈股东大会议事规 √
则〉的议案》
7.00 《关于修订〈董事会议事规 √
则〉的议案》
更正后：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：362677，投票简称：美大投票；
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票 采用等额选举
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举 应选人数6人，
非独立董事的议案》 表格填写投票数
1.01 选举夏兰女士为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.02 选举夏志生先生为公司第四 √
届董事会非独立董事
1.03 选举钟传良先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.04 选举王培飞先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.05 选举徐建龙先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.06 选举夏新明先生为公司第四 √
届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举 应选人数3人，
独立董事的议案》 表格填写投票数
2.01 选举张美华女士为公司第四 √
届董事会独立董事
2.02 选举靳明先生为公司第四届 √
董事会独立董事
2.03 选举张律伦先生为公司第四 √
届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举 应选人数2人，
的议案》 表格填写投票数
3.01 选举周欢女士为公司第四届 √
监事会股东监事
3.02 选举柳万敏先生为公司第四 √
届监事会股东监事
非累积投
票提案
4.00 《关于增加公司经营范围的 √
议案》
5.00 《关于修订公司〈章程〉的议 √
案》
6.00 《关于修订〈股东大会议事规 √
则〉的议案》
7.00 《关于修订〈董事会议事规 √
则〉的议案》
二、附件2
更正前：
授权委托书
致：浙江美大实业股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年12月31日召开的浙江美大实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决意见如下：
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
累积投票 采用等额选举
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非 应选人数6人，
独立董事的议案》 表格填写投票数
1.01 选举夏兰女士为公司第四届董 √
事会非独立董事
1.02 选举夏志生先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.03 选举钟传良先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.04 选举王培飞先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.05 选举徐建龙先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.06 选举夏新明先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独 应选人数3人，
立董事的议案》 表格填写投票数
2.01 选举张美华女士为公司第四届 √
董事会独立董事
2.02 选举靳明先生为公司第四届董 √
事会独立董事
2.03 选举张律伦先生为公司第四届 √
董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的 应选人数2人，
议案》 表格填写投票数
3.01 选举周欢女士为公司第四届监 √
事会股东监事
3.02 选举柳万敏先生为公司第四届 √
监事会股东监事
非累积投
票提案
4.00 《关于增加公司经营范围的议 √
案》
5.00 《关于修订公司〈章程〉的议 √
案》
6.00 《关于修订〈股东大会议事规 √
则〉的议案》
7.00 《关于修订〈董事会议事规则〉 √
的议案》
（说明：注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有
权按照自己的意见进行投票表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
更正后：
授权委托书
致：浙江美大实业股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年12月31日召开的浙江美大实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决意见如下：
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
累积投票 采用等额选举
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非 应选人数6人，
独立董事的议案》 表格填写投票数
1.01 选举夏兰女士为公司第四届董 √
事会非独立董事
1.02 选举夏志生先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.03 选举钟传良先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.04 选举王培飞先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.05 选举徐建龙先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
1.06 选举夏新明先生为公司第四届 √
董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独 应选人数3人，
立董事的议案》 表格填写投票数
2.01 选举张美华女士为公司第四届 √
董事会独立董事
2.02 选举靳明先生为公司第四届董 √
事会独立董事
2.03 选举张律伦先生为公司第四届 √
董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的 应选人数2人，
议案》 表格填写投票数
3.01 选举周欢女士为公司第四届监 √
事会股东监事
3.02 选举柳万敏先生为公司第四届 √
监事会股东监事
非累积投
票提案
4.00 《关于增加公司经营范围的议 √
案》
5.00 《关于修订公司〈章程〉的议 √
案》
6.00 《关于修订〈股东大会议事规 √
则〉的议案》
7.00 《关于修订〈董事会议事规则〉 √
的议案》
（说明：注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有
权按照自己的意见进行投票表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
