证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-074
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项须提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）同一审计团队已经连续5年为公司承担年报审计业务，根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于选聘中介机构开展年报审计工作的相关规定，选聘同一中介机构连续承担年报审计业务不得超过5年，超过5年应当予以更换。根据上述规定，同时为保证上市公司审计的独立性以及更好地适应公司未来业务发展，公司2019年年报审计不再续聘中审众环为公司审计机构，拟聘任信永中和担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约112万元人民币（不承担差旅费）。
公司已就更换会计师事务所事项事先与中审众环进行了沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。公司对中审众环长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年3月2日
执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
（一）公司事先已与原审计机构中审众环进行了沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。
（二）公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将聘任会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。
（三）经公司独立董事对公司更换会计师事务所事项进行了事前认可，公司于2019年12月24日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见。
（四）本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任信永中和为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经审核信永中和的相关资质等材料，该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。
（二）独立董事独立意见
信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们对公司更换会计师事务所事项发表同意的独立意见。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十六会议决议；
（二）第七届监事会第十七次会议决议；
（三）独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于更换会计师事务所事项的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一九年十二月二十四日
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