证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-072
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年12月20日以邮件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。
3、会议应到监事五名，实到监事五名。
4、会议由公司监事会主席李云先生主持。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于更换会计师事务所的议案》。
监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第十七次会议决议。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二0一九年十二月二十四日
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