证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-072】
金河生物科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中对中小投资者（即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票表决结果已单独列式。
二、会议的召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知于2019年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1)现场会议召开时间：2019年12月24日下午14:30
(2)网络投票时间：2019年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年12月17日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名，其所持有表决权的股份总数为254,843,805股，占公司总股份数40.1146%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为254,828,805股，占公司总股份数的40.1122%；参加网络投票的股东为1人，其所持有表决权的股份总数为15,000股，占公司总股份数的0.0024%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共4人，代表股数2,748,170股,占公司股份总数的0.4326%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意254,828,805股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9941%；反对15,000股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0059%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意2,733,170股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.4542%；反对15,000股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.5458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月24日
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