证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-098
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》。现将相关事宜公告如下：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237号）核准，公司于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.3亿元，期限6年。公司可转换公司债券于2019年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。2019年6月21日至2019年6月30日期间，共有5,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数343股；2019年7月1日至2019年9月30期间，共有38,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为2,607股；2019年10月1日至2019年11月29日期间，共有0元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数0股。截至2019年11月29日，累计已有43,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数2,950股，公司总股本相应增加2,950股，总股本由193,795,616股增加至193,798,566股。
2019年9月19日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司第一期限制性股票激励计划的5名激励对象林桢、陈德生、李启伟、谢海威、章凌云因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，2名激励对象何宏光、刘青因担任监事，已不具备激励对象资格，公司董事会决定将上述7名激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计149,100股进行回购注销。上述股票已于2019年11月29日注销，公司总股本相应减少149,100股，由193,798,566股减少至193,649,466股。
鉴于上述事实，公司拟作如下变更：将公司注册资本由193,795,616元减少至193,649,466元；根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
公司章程的具体修订内容如下：
本次修改前的内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
193,795,616元。 193,649,466元。
第十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为
193,795,616股，均为人民币普通股。 193,649,466股，均为人民币普通股。
除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
修订后的全文详见公司于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇精机械股份有限公司章程（2019年12月修订）》。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2019年12月25日
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