证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-065
海航科技股份有限公司
关于签署《并购贷协议之补充协议》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2016年12月5日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“英迈国际”）100%股权，收购完成后英迈国际从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40亿美元，资金用于支付收购英迈国际100%股权之收购价款。
借款人分别应于2019年9月5日偿还并购贷款本金3.5亿美元，于2019年12月偿还并购贷款本金4亿美元（以下简称“贷款本金”）；其中应于2019年9月5日偿还的并购贷款本金3.5亿美元原为2018年12月3日到期，后与并购贷银团签署展期协议延期至2019年9月5日，详见公司临2019-008公告。
公司分别于2018年12月4日、2019年1月29日、2019年9月5日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》（临2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》（临2019-008）、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2019-051）。
二、进展情况
截至本公告披露日，公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷协议之补充协议》，主要内容为：
银团同意原于2019年9月5日到期应偿还的并购贷款本金3.5亿美元以及原于2019年12月到期应偿还的并购贷款本金4亿美元均展期至2020年5月5日。
三、提示情况
英迈国际自2016年12月成为公司控股子公司后，生产经营保持稳定增长，近两年又一期的营业收入数据如下：
单位：千元 人民币
2017年度 2018年度 2019年1-9月
（经审计） （经审计） （未经审计）
营业收入 315,210,390 336,465,508 242,087,998
公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019年12月25日
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