证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-096
绝味食品股份有限公司
关于提名增补第四届非独立董事及更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增补非独立董事及更换独立董事相关事项
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为规范公司治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，拟增补第四届非独立董事一名。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，因绝味食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事廖建文先生在公司连续任职即将届满六年的原因，现提名孙伊萍女士为第四届董事会独立董事候选人。
董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年12月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名增补非独立董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》，第四届董事会非独立董事、独立董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）提名蒋兴洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
（二）提名孙伊萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事候选人孙伊萍女士尚未根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人孙伊萍女士已承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；同意上述人员担任绝味食品股份有限公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人，提请公司股东大会审议。
股东大会审议通过之前，公司第四届董事会独立董事廖建文先生继续履行其独立董事职责。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年12月24日
附非独立董事、独立候选人简历：
非独立董事候选人简历：
1.蒋兴洲（非独立董事）
1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任西安中萃汉斯可口可乐食品有限公司销售经理，广州健力宝集团销售总公司总经理，广州立白企业集团市场中心/销售总公司经理，白象食品集团执行总裁，现任广州王老吉餐饮管理有限公司董事，绝味食品股份有限公司顾问。
独立董事候选人简历：
2.孙伊萍（独立董事）
1967年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院DBA。曾任广东太古可口可乐饮料有限公司副总经理，海南可口可乐饮料有限公司总经理，湛江中粮可口可乐饮料有限公司总经理，中粮地产集团副总裁兼西南区总经理，蒙
牛乳业集团股份有限公司执行董事兼总裁，现任高林管理咨询有限公司创始人。
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