股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-65
美好置业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12月24日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月24日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：董事长刘道明
（6）公司董事会于2019年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份497,379,534股，占上市公司总股份的20.1614％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份441,262,456股，占上市公司总股份的17.8867％。通过网络投票的股东4人，代表股份56,117,078股，占上市公司总股份的2.2747％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份72,319,131股，占上市公司总股份的2.9315％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16,202,053股，占上市公司总股份的0.6568％。通过网络投票的股东4人，代表股份56,117,078股，占上市公司总股份的2.2747％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的下列四项议案：
1.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于变更公司注册地址的议案
3.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
4.00 关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案
(一)总体表决情况
同意 反对 弃权
议案 表决 占有效表 占有效 现场 占有效
结果 票现股场数投 票网股络数投合计投数票股 决股数比 现票股场数投网票股络数投票合股计投数表决股 投票 网票络股数投票合计股数投表决股
例 数比例 股数 数比例
1.00 通过 441,262,456 56,115,078 497,377,534 99.9996% 0 0 0 - 0 2,000 2000 0.0004%
2.00 通过 441,262,456 56,115,078 497,377,534 99.9996% 0 0 0 - 0 2,000 2000 0.0004%
3.00 通过 441,262,456 56,115,078 497,377,534 99.9996% 0 0 0 - 0 2,000 2000 0.0004%
4.00 通过 441,262,456 56,115,078 497,377,534 99.9996% 0 0 0 - 0 2,000 2000 0.0004%
(二)中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 现场 占出席会议
议案 现场投 网络投 合计投票股数 中小股东有 现场投 网络投 合计投 中小股东有 投票 网络投票 合计投 中小股东有
票股数 票股数 效表决股数 票股数 票股数 票股数 效表决股数 股数 股数 票股数 效表决股数
比例 比例 比例
1.00 16,202,053 56,115,078 72,317,131 99.9972% 0 0 0 - 0 2,000 2,000 0.0028%
2.00 16,202,053 56,115,078 72,317,131 99.9972% 0 0 0 - 0 2,000 2,000 0.0028%
3.00 16,202,053 56,115,078 72,317,131 99.9972% 0 0 0 - 0 2,000 2,000 0.0028%
4.00 16,202,053 56,115,078 72,317,131 99.9972% 0 0 0 - 0 2,000 2,000 0.0028%
（三）表决结果：提交本次股东大会审议的共计四项议案，其中：第2项、第3项议案为特别表决事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
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