证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2019-036
广州达意隆包装机械股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2019年12月18日以专人送达方式发出，会议于2019年12月24日以通讯表决的方式召开，公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议的召集、召开的程序符合有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立控股子公司暨对外投资的议案》。
具体内容参见公司于2019年12月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立控股子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2019-037）。
2、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事张颂明先生回避表决。
董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资，最高等值 26,500 万元人民币；同意由张颂明先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保；同意将公司名下的位于广州市黄埔区云埔一路 23号自编一栋、广州市黄埔区云埔一路23号自编二栋、广州市黄埔区云埔一路23号自编三栋、广州市萝岗区云埔一路23号自编四栋的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行用作抵押担保，担保总额不高于人民币6,600万元；同意由张颂明先生在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的理财产品提供理财质押担保，担保的融资不高于人民币2亿元；授权张颂明先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事长张颂明先生为公司的关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。本次担保公司不需要向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
二、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2019年12月25日
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