股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2019-098
海越能源集团股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2019年12月24日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2019年12月17日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意补选邢喜红女士为公司董事会审计委员会委员。补选后，公司审计委员会组成人员为刘瑛女士、强力先生、邢喜红女士，刘瑛女士仍然担任董事会审计委员会主任委员。
二、《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2019-100）。
三、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意召开公司2020年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2020年1月9日（星期四）下午14：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项： 1.《关于修改<公司章程>的议案》，2.《关于补选公司监事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-101）。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
