证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-090
黑龙江国中水务股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的会议通知及相关资料于2019年12月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2019年12月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于变更注册地及修订＜公司章程＞相应条款的议案》
具体内容详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册地及修订＜公司章程＞相应条款的公告》（临2019-092）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站披露的《变更部分募集资金投资项目公告》（临2019-093）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于为全资下属公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站披露的《拟为下属公司提供担保的公告》（临2019-094）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-090
具体内容详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2019-095）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2019年12月25日
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