证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2019-065
南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届董事会第十二次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、鲁清先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将议案《聘任公司副总经理》派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第十二次会议一致通过如下决议：
一、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。
根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任黄绍锋先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会同步。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。附：黄绍锋先生简历
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2019年12月24日
? 报备文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议
（二）公司第九届董事会提名委员会2019年第五次会议决议
（三）公司独立董事对聘任总会计师的独立意见
黄绍锋先生简历
黄绍锋先生：1973年生，西安工业学院精密仪器专业本科，高级工程师。历任南京熊猫电子制造有限公司副总经理、南京熊猫电子制造有限公司制造中心副总经理等。2016年5月至今任南京熊猫电子制造有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司制造中心总经理，2018年1月至今兼任成都熊猫电子科技有限公司总经理，2019年10月至今兼任成都熊猫电子制造有限公司总经理。
黄先生长期从事企业经营管理工作，具有丰富的经营管理经验。
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