证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2019-071
丹化化工科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月24日
(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路333
号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 756
其中：A股股东人数 745
境内上市外资股股东人数（B股） 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 616,973,521
其中：A股股东持有股份总数 614,885,871
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 2,087,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 60.6944
总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 60.4891
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,579,589 79.6212125,172,882 20.3570 133,400 0.0218
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,667,119 79.6901125,173,002 20.2882 133,400 0.0217
2 议案名称：关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：本次发行股份购买资产的整体方案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
2.02议案名称：交易对方
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
2.03 议案名称：标的资产
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,514,189 79.6105125,172,882 20.3570 198,800 0.0325
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,601,719 79.6795125,173,002 20.2882 198,800 0.0323
2.04 议案名称：定价依据及交易价格
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,378,289 79.5884125,262,982 20.3717 244,600 0.0399
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,465,819 79.6575125,263,102 20.3028 244,600 0.0397
2.05 议案名称：支付方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,515,889 79.6108125,172,882 20.3570 197,100 0.0322
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,603,419 79.6798125,173,002 20.2882 197,100 0.0320
2.06 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,442,189 79.5988125,262,982 20.3717 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,529,719 79.6678125,263,102 20.3028 180,700 0.0294
2.07 议案名称：发行方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
2.08 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
2.09 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
2.10 议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 488,932,289 79.5159125,772,882 20.4546 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,019,819 79.5852125,773,002 20.3854 180,700 0.0294
2.11 议案名称：上市安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
2.12 议案名称：发行股份的锁定期和解禁安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,485,489 79.6059125,172,882 20.3570 227,500 0.0371
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,573,019 79.6748125,173,002 20.2882 227,500 0.0370
2.13 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,515,889 79.6108125,189,282 20.3597 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,603,419 79.6798125,189,402 20.2908 180,700 0.0294
2.14 议案名称：标的资产交割
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
2.15 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,514,889 79.6106125,172,882 20.3570 198,100 0.0324
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,602,419 79.6796125,173,002 20.2882 198,100 0.0322
2.16 议案名称：业绩承诺补偿安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,501,889 79.6085125,172,882 20.3570 211,100 0.0345
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,589,419 79.6775125,173,002 20.2882 211,100 0.0343
2.17 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
3 议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
4 议案名称：关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
5 议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、
补充协议（二）及《盈利预测补偿协议》及其补充协议、补充协议（二）的
议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,372,189 79.5874125,172,882 20.3570 340,800 0.0556
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,459,719 79.6565125,173,002 20.2882 340,800 0.0553
6 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、
第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规
定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,372,189 79.5874125,172,882 20.3570 340,800 0.0556
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,459,719 79.6565125,173,002 20.2882 340,800 0.0553
7 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,372,189 79.5874125,172,882 20.3570 340,800 0.0556
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,459,719 79.6565125,173,002 20.2882 340,800 0.0553
8 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,419,189 79.5951125,264,982 20.3720 201,700 0.0329
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,506,719 79.6641125,265,102 20.3031 201,700 0.0328
9 议案名称：关于本次交易有关审计报告及备考审计报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,532,289 79.6135125,172,882 20.3570 180,700 0.0295
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,619,819 79.6824125,173,002 20.2882 180,700 0.0294
10 议案名称：关于本次交易标的资产评估报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,507,289 79.6094125,262,982 20.3717 115,600 0.0189
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,594,819 79.6784125,263,102 20.3028 115,600 0.0188
11 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,501,789 79.6085125,172,882 20.3570 211,200 0.0345
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,589,319 79.6775125,173,002 20.2882 211,200 0.0343
12 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,501,789 79.6085125,172,882 20.3570 211,200 0.0345
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,589,319 79.6775125,173,002 20.2882 211,200 0.0343
13 议案名称：关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,501,789 79.6085125,172,882 20.3570 211,200 0.0345
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,589,319 79.6775125,173,002 20.2882 211,200 0.0343
14 议案名称：关于同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业
有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,455,989 79.6011125,202,282 20.3618 227,600 0.0371
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,543,519 79.6701125,202,402 20.2929 227,600 0.0370
15 议案名称：关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,501,789 79.6085125,172,882 20.3570 211,200 0.0345
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,589,319 79.6775125,173,002 20.2882 211,200 0.0343
16 议案名称：关于公司为控股子公司通辽金煤化工有限公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,373,989 79.5877125,280,682 20.3746 231,200 0.0377
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,461,519 79.6568125,280,802 20.3057 231,200 0.0375
17 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,441,789 79.5988125,232,882 20.3668 211,200 0.0344
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,529,319 79.6678125,233,002 20.2979 211,200 0.0343
18 议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 489,580,389 79.6213125,192,882 20.3603 112,600 0.0184
B股 2,087,530 99.9942 120 0.0058 0 0.0000
普通股合计： 491,667,919 79.6902125,193,002 20.2914 112,600 0.0184
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
关于公司发行股份购买
1 资产符合相关法律、法规288,515,932 69.7197125,173,002 30.2480133,400 0.0323
规定的议案
关于本次发行股份购买
2.00资产暨关联交易方案的 - - - - - -
议案（逐项审议）
2.01本次发行股份购买资产288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
的整体方案
2.02交易对方 288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
2.03标的资产 288,450,532 69.7039125,173,002 30.2480198,800 0.0481
2.04定价依据及交易价格 288,314,632 69.6711125,263,102 30.2697244,600 0.0592
2.05支付方式 288,452,232 69.7043125,173,002 30.2480197,100 0.0477
2.06发行股份的定价基准日、288,378,532 69.6865125,263,102 30.2697180,700 0.0438
定价依据和发行价格
2.07发行方式 288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
2.08发行股份的种类和面值 288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
2.09发行对象和认购方式 288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
2.10发行数量 287,868,632 69.5633125,773,002 30.3929180,700 0.0438
2.11上市安排 288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
2.12发行股份的锁定期和解288,421,832 69.6970125,173,002 30.2480227,500 0.0550
禁安排
2.13滚存未分配利润安排 288,452,232 69.7043125,189,402 30.2519180,700 0.0438
2.14标的资产交割 288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
2.15过渡期损益安排 288,451,232 69.7041125,173,002 30.2480198,100 0.0479
2.16业绩承诺补偿安排 288,438,232 69.7009125,173,002 30.2480211,100 0.0511
2.17决议的有效期 288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
关于公司发行股份购买
3 资产构成关联交易的议288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
案
关于《丹化化工科技股份
4 有限公司发行股份购买288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
资产暨关联交易报告书》
及其摘要的议案
关于签署附条件生效的
《发行股份购买资产协
议》及其补充协议、补充
5 协议（二）及《盈利预测288,308,532 69.6696125,173,002 30.2480340,800 0.0824
补偿协议》及其补充协
议、补充协议（二）的议
案
关于本次交易符合《上市
公司重大资产重组管理
办法》第十一条、第四十
6 三条和《关于规范上市公288,308,532 69.6696125,173,002 30.2480340,800 0.0824
司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的
议案
关于本次交易符合《上市
公司重大资产重组管理
7 办法》第十三条和《首次288,308,532 69.6696125,173,002 30.2480340,800 0.0824
公开发行股票并上市管
理办法》规定的议案
关于本次交易定价的依
8 据及公平合理性说明的288,355,532 69.6809125,265,102 30.2702201,700 0.0489
议案
关于本次交易有关审计
9 报告及备考审计报告的288,468,632 69.7083125,173,002 30.2480180,700 0.0437
议案
10 关于本次交易标的资产288,443,632 69.7022125,263,102 30.2697115,600 0.0281
评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、288,438,132 69.7009125,173,002 30.2480211,200 0.0511
评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的
公允性的议案
关于本次交易摊薄即期
12 回报、填补措施及相关主288,438,132 69.7009125,173,002 30.2480211,200 0.0511
体承诺的议案
关于重组履行法定程序
13 的完备性、合规性及提交288,438,132 69.7009125,173,002 30.2480211,200 0.0511
法律文件的有效性的议
案
关于同意盛虹石化集团
有限公司及其一致行动
14 人连云港博虹实业有限288,392,332 69.6898125,202,402 30.2551227,600 0.0551
公司免于以要约方式增
持公司股份的议案
关于授权公司董事会全
15 权办理本次重组相关事288,438,132 69.7009125,173,002 30.2480211,200 0.0511
宜的议案
关于公司为控股子公司
16 通辽金煤化工有限公司288,310,332 69.6700125,280,802 30.2740231,200 0.0560
提供担保的议案
关于《未来三年股东回报
18 规划（2019-2021年）》的288,516,73269.7199125,193,002 30.2528112,600 0.0273
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海力帆律师事务所
律师：李慧、虞少伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
丹化化工科技股份有限公司
2019年12月25日
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