证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2019-041
中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年12月24日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、会议审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名李开国为第四届董事会非独立董事候选人。
2、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名吴子华为第四届董事会非独立董事候选人。
3、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名王琳为第四届董事会非独立董事候选人。
4、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名冯松涛为第四届董事会非独立董事候选人。
5、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名万鑫铭为第四届董事会非独立董事候选人。
以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
1、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名黎明为第四届董事会独立董事候选人。
2、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名李克强为第四届董事会独立董事候选人。
3、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名金锦萍为第四届董事会独立董事候选人。
4、以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意提名黄荔为第四届董事会独立董事候选人。
以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》、《中国汽车工程研究院股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料》。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2019年12月25日
附：第四届董事会董事候选人个人简历
附件：第四届董事会董事候选人个人简历
李开国先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家，人事部“百千万人才工程”首批候选人选，中国汽车工程学会会士。自1983年在本公司工作至今，历任重庆汽车研究所部件试验研究部主任、副所长、党委委员；中国汽车工程研究院有限公司董事、副总经理、党委委员，国家燃气汽车工程技术研究中心主任；公司董事、副总经理；公司董事、总经理、党委副书记。现任公司董事、董事长、党委副书记。担任的主要社会职务有：中国汽车工程学会付理事长，中国汽车工业协会付会长，国家科学技术奖励评审专家，全国汽车标准化委员会委员，全国汽车标准化委员会燃气汽车标委会副主任委员，中国汽车工业协会燃气汽车分会理事长等。
吴子华先生，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1995年至1998年在中国海外经济合作总公司工作，1998年至2000年6月在通用技术集团任企业管理总部副总经理，2000年7月至2012年5月在中国国际广告公司任总经理，2012年5月至2017年10月在通用地产有限公司任副总经理，2017年10月至2019年9月在通用技术集团运营管理总部任副总经理，2019年9月至今，任二级公司专职董事。
王琳女士，1974年生，中国国籍，无境外居留权。历任国家认监委办公室秘书处副处长、调研员，国家质检总局办公厅局长办公室副主任、国际检验检疫标准与技术法规研究中心副主任、松原市市委常委、市政府副市长（挂职），现任中国通用技术集团检验检测认证业务小组组长。
冯松涛先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，中国注册会计师、高级会计师。历任中国通用技术集团财务管理总部预算管理部主管、经理职务，现任中国通用技术集团财务管理总部副总经理职务。
万鑫铭先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，研究员级高级工程师。历任重庆汽车研究所工程师、中国汽车工程研究院有限公司CAE工程中心副主任、主任，中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心主任、轻量化工程技术研究中心主任，北京中汽院科技有限公司（北京分院）总经理，公司副总经理兼国家机动车质量监督检验中心（重庆）主任。现任公司董事、总经理、党委副书记。
黎明先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，研究生，中国注册会计师（非执业），会计学教授，中共党员。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，上巿公司渝三峡、中国嘉陵、世纪游轮、贵州百灵、小康股份独立董事。现任公司独立董事，重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导师，上市公司金科股份、福安药业、涪陵电力、重庆港九独立董事。2016年4月22日起任中国汽研独立董事。
李克强先生，1963年生，中国国籍，重庆大学车辆工程专业研究生毕业，工学博士。自2000年12月起任清华大学汽车工程系教授，2007年6月至2016年7月任清华大学汽车工程系系主任。现在清华大学车辆与运载学院教授、汽车安全与节能国家重点实验室主任、东风汽车、宇通客车公司独立董事。
金锦萍女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任中国社会科学院法学所博士后；2003年3月至2006年5月先后担任美国UMKC大学法学院、美国耶鲁大学法学院、美国密歇根大学法学院访问学者；2006年9月至今，任北京大学法学院副教授、法学院非营利组织法研究中心主任。现任东方中科、京威股份、国科环宇公司独立董事。
黄荔女士，1969年生，中国国籍，金融学博士学位。1994年7月-1997年1月，任南方证券投资银行总部项目经理；1997年1月-2001年8月，任国信证券投资银行总部综合管理总经理；2001年9月-2004年3月，任联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长；2004年3月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司和深圳同创伟业资产管理股份有限公司
CEO、创始合伙人，南海成长系列基金管理合伙人，深圳燃气公司独立董事。
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