证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-024
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年12月18日以邮件形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第五次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面的形式送达全体董事。公司第七届董事会第五次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交
易的议案》
同意公司于2020年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，以拓宽公司融资渠道，保证日常经营资金需要。详见公告：临2019-026。
本议案已经独立董事张庆、杨昭依、张日俊发表事前认可意见及独立意见，关联董事李俊喜、章廷兵、张继明、尉大鹏回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
同意公司新设“党群工作部（党委宣传部）”和“纪律检查部”，进一步规范基层党组织建设以及加强公司纪检监督队伍建设。
同意公司原“监察审计部”的监督、检查职能剥离至新设“纪律检查部”，并变更为“审计与合规部”，继续履行财务审计、内控审计等相关职能，持续推进公司合规及风险管控工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意于2020年1月10日（周五）上午9:30在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层公司会议室，召开公司2020年第一次临时股东大会。详见公告：临2019-027。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日
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