证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2019-085
文投控股股份有限公司
关于2019年第四次临时股东大会延期
暨增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2019年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019年12月30日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600715 文投控股 2019/12/23
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）股东大会延期情况
因公司发展需要，公司近期正在筹划终止受让万达电影股份相关事项。由于本次交易条款涉及相关方较多，促成交易的时间紧迫，经公司董事会认真研究，决定将2019年第四次临时股东大会延期至2020年1月3日（星期五）下午13：30，会议登记时间延期至2019年12月30日、31日，上午9：00-12：00，下午14：00-18：00，其余事项不变。
本次股东大会延期符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。
（二）增加临时提案情况
1．提案人：北京文资控股有限公司
2．提案程序说明
公司已于2019年12月14日发布《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，单独持有公司20.35%股份的股东北京文资控股有限公司在2019年12月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
《关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案》
鉴于公司拟受让万达电影股份交易实施期间，资本市场环境发生了较大变化，公司、文资控股与万达投资拟终止本次股份转让交易，并对本次交易中已支付的
股份转让协议定金及转让款的返还做进一步约定，由相关各方签署《协议书》及
《影片投资框架协议》，详见公司于同日发布的2019-083号公告。
三、 除了上述更正补充事项外，于2019年12月14日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2020年1月3日13点30分
召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月3日
至2020年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600715 文投控股 2019/12/23
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
2 关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案 √
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会或其他召集人
2019年12月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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