证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-163
华灿光电股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于2019年12月21日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十六次会议的通知，会议于2019年12月24日15时以通讯会议方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3 人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于资产出售终止募集资金投资项目并将募集资金永久补流的议案》
经审核，监事会认为：公司计划将原募集资金投资项目的募集资金全部用于永久补充公司的流动资金，具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准。公司本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项是符合公司的发展战略，有利于进一步优化配置、整合公司资源、优化公司资产结构，有效降低管理成本，有利于公司可持续发展，为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司本次终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会
2019年12月25日
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