股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-134号
河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年12月25日以现场召开，本次会议已于2019年12月20日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与扬州市宝应县安宜镇人民政府签订有关新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目投资协议书的议案》
公司与扬州市宝应县安宜镇人民政府本着互惠互利、共谋发展的原则，拟签署关于新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目的投资协议书，本项目总投资预计5亿元人民币，其中固定资产投资约1亿元。公司将借助甲方当地市场、政策和资源等优势，通过本项目迅速切入5G产业，开启公司在5G产业链的业务布局，为公司未来业务发展打开新的市场空间；其次，本项目能够完善公司现有产业的区域布局，为公司进一步开拓长江三角洲区域市场提供坚实基础。因此，本项目的实施，有助于实现公司资源的优化配置，能够进一步扩大上市公司业务规模，提高公司的盈利能力，为各股东创造更大的股东价值。
本次签署投资协议未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本协议的签署不需要提交股东大会审议批准。具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟投资新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目的公告》。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2019年12月25日
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