证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-053
深圳兆日科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年12月24日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年12月16日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子
公司的议案》。
公司拟以自有资金1000万元在武汉投资设立全资子公司，主要承担银企通平台的交付业务。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资
金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。
公司《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.董事会决议签字页；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2019年12月25日
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