证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-055
深圳兆日科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年12月24日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年12月16日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资
金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品，通过进行适度的银行理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币14,000万元超募资金（含利息）购买银行短期保本理财产品。
该事项无需股东大会审议。
《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第三届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2019年12月25日
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