证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2019-152
兴源环境科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月25日 下午13:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，经半数以上董事推举董事方强先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 17 人，代表有表决权股份547,072,488股，占公司股份总数的34.9694%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共 12 名，代表有表决权股份 547,022,888股，占公司股份总数的34.9663%；参与网络投票的股东5人，代表有表决权股份49,600股，占公司股份总数0.0032%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.逐项审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》
1）票面金额、发行价格及发行规模
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2）本次债券发行方式
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3）本次债券期限
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4）债券利率及其确定方式
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5）担保情况
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6）偿债保障措施
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7）转让场所和转让安排
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8）本次发行公司债券募集资金用途
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9）本次发行公司债券决议的有效期
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意177,854,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保事项的议案》
表决结果：同意547,059,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,849,147股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9371%；反对12,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0629%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2019年第九次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司2019年第九次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2019年12月25日
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