证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-169
深圳市新国都股份有限公司
第四届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议，已经于2019年12月20日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2019年12月25日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书兼财务总监：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于拟对公司一级子公司增资的议案》
根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟以自有资金向全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）增资8,000万元人民币。增资完成后，新国都支付注册资本将由52,271.8186万元增为60,271.8186万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年12月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟对公司一级子公司增资的公告》（公告编号：2019-167）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
监事会
2019年12月25日
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