证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-168
深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议，已经于2019年12月20日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于2019年12月25日上午10时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参加的董事人数8人，江汉、韦余红、汪洋、石晓冬、许映鹏、蔡艳红、陈京琳为现场出席，刘祥为通讯出席。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书兼财务总监：宋菁
监事会：梅培培、钱瑜、张金燕
证券事务代表：方媛
会议记录人：方媛
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于拟对公司一级子公司增资的议案》
根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟以自有资金向全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）增资8,000万元人民币。增资完成后，新国都支付注册资本将由52,271.8186万元增为60,271.8186万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年12月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟对公司一级子公司增资的公告》（公告编号：2019-167）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年12月25日
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