证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-125
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第六十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次临时会议通知于2019年12月16日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019年12月22日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟将母公司持有子公司的部分股权、资产划转至全资子公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》；
公司同意控股子公司武汉大北农农牧发展有限公司以其持有的不动产（证号为：鄂（2019）武汉市汉南不动产权第0005342号）作为抵押，向武汉农村商业银行股份有限公司汉南支行申请抵押贷款不超过3,500万元，抵押期限为2年。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第六十四次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年12月22日
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