证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-12-068
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司兴森快捷香港有限公司根据经营发展规划，有不超过人民币（或等值外币）60,000万元的融资需求计划，因该笔融资计划需提供融资担保，拟由本公司为其提供不超过人民币（或等值外币）60,000万元，期限三年的融资担保。该事项已经公司第五届董事会第十三次会议《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）
2、注册地址：香港观塘敬业街55号皇廷广场11楼F室
3、法定代表人：邱醒亚
4、注册资本：1,200.128万美元
5、经营范围：进出口贸易，销售。
6、与本公司关联关系：全资子公司
7、截至2018年12月31日，该公司的资产总额为人民币892,872,482.56元，净资产为人民币292,613,208.29元，营业收入为人民币571,469,670.82元，净利润人民币44,869,870.91元(以上财务数据已经审计)。
截至2019年9月30日，该公司的资产总额为人民币1,025,272,085.3元，净资产为人民币303,324,253.31元，营业收入为人民币416,890,407.51元，净利润为人民币1,821,064.33元(以上财务数据未经审计) 。
三、本次担保的基本情况
1、担保方式：连带责任保证。
2、授权提供担保的期限：自本议案经2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。
3、担保额度：不超过人民币60,000万元。
4、本次担保事项的审批程序及相关授权：公司第五届董事会第十三次会议经审议通过《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》后，该议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
同意公司为子公司兴森香港提供担保，董事会认为：公司本次为兴森香港提供担保主要是为了保证其补充流动资金所需，为其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意在上述期限内为兴森香港公司提供不超过60,000万元人民币的融资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保，均为子公司兴森香港和广州兴森快捷电路科技有限公司提供的担保，担保额合计53,346.60万元，占公司2018年经审计净资产的比例为20.98%，公司及全资子公司目前无逾期担保。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2019年12月22日
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