证券代码: 300683 证券简称:海特生物 公告编号:2019-058
武汉海特生物制药股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“海特生物”或“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年12月23日在海特科技园召开,会议通知于2019年12月17日以传真或邮件方式送达。本次会议应出席会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议:
(一)审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》
为充分发挥政府引导基金的资金优势和项目资源优势,通过借助专业投资机构的管理经验,挖掘优质或潜力投资标的,进一步优化公司投资结构,并为公司业务发展拓宽资源整合路径。经审议,监事会同意公司参与设立湖北青柠创业投资基金有限公司(暂定名,以工商登记部门最终核定为准,以下简称“青柠基金”)。湖北青柠基金注册资本为人民币2.4亿元,公司拟以自有资金认缴出资人民币1,000万元。
本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告!
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
2019年12月23日
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