证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-063
拓尔思信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年12月20日以通讯方式召开，公司于2019年12月16日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的议案》
同意使用自有资金5,000万元向全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司进行增资，增资完成后成都拓尔思信息技术有限公司注册资本增加至15,000万元。
本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于转让控股子公司广州市新谷电子科技有限公司股权的议案》
同意公司以 800 万元的交易价格向禹健和陈玉英转让公司持有的广州市新谷电子科技有限公司72.01%股权，其中向禹健转让67.01%股权，向陈玉英转让5%股权。本次转让完成后，公司不再持有广州市新谷电子科技有限公司股权。
本次处置控股子公司股权的所涉资产金额在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于转让控股子公司广州市新谷电子科技有限公司股权的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2019年12月23日
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