缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2019-047
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年12月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年12月18日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴毅雄以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2017年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司对符合解除限售条件的22名激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
该议案已经监事会审议通过，独立董事对该议案发表了意见，《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容及相关意见详见2019年12月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
同意公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，以降低汇率波动对公司经营的
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影响。本次拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 3,000 万美元（交易币种为非美
元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）。上述额度内，可由公司及控股
子公司共同滚动使用。授权期限为本次董事会会议决议通过之日起一年内有效（以
交易开始时点计算）。
该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》具体内容及相关意见详见 2019 年 12 月 23 日中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月二十二日
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