融捷健康科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月23日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：2019年12月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:15至2019年12月23日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份数202,433,254股，占上市公司总股份的25.1770%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份数202,410,354股，占上市公司总股份的25.1742%；通过网络投票的股东共2人，代表有效表决权的股份数22,900股，占上市公司总股份的0.0028%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份数23,000股，占上市公司总股份的0.0029%。
2、本公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。安徽睿正律师事务所律师见证了本次会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意的股份数202,430,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对的股份数2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2609%；反对的股份数2,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7391%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意的股份数202,430,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对的股份数2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2609%；反对的股份数2,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7391%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意的股份数202,430,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对的股份数2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2609%；反对的股份数2,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7391%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：同意的股份数202,430,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对的股份数2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2609%；反对的股份数2,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7391%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于修订<董事、监事津贴实施方案>的议案》
总表决情况：同意的股份数202,430,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对的股份数2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2609%；反对的股份数2,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7391%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意的股份数202,430,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对的股份数2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2609%；反对的股份数2,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7391%；弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举吕向阳先生、邢芬玲女士、张翊先生、卫熹先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
7.1选举吕向阳先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意的股份数202,433,054股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 22,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1304%。
表决结果：当选。
7.2选举邢芬玲女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意的股份数202,430,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3913%。
表决结果：当选。
7.3选举张翊先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意的股份数202,430,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3913%。
表决结果：当选。
7.4选举卫熹先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意的股份数202,430,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3913%。
表决结果：当选。
8、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举李仲飞先生、吴静女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
8.1选举李仲飞先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意的股份数202,430,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3913%。
表决结果：当选。
8.2选举吴静女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意的股份数202,430,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3913%。
表决结果：当选。
9、审议通过了《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案选举非职工代表监事实行累积投票制的方式，选举廖文琨女士、贾小慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
9.1选举廖文琨女士为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意的股份数202,430,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3913%。
表决结果：当选。
9.2选举贾小慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意的股份数202,430,354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意的股份数 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3913%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽睿正律师事务所；
2、律师姓名：盖晓峰律师、王宏律师；
3、结论性意见：融捷健康本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《融捷健康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2019年12月23日
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