北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-106
北京辰安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年12月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月18日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应参加表决董事4人，实际参加表决董事4人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》
公司于近日中标“清华大学合肥公共安全研究院情境化沉浸式安全文化教育科研平台（一期）项目”（以下简称“项目”），中标金额为人民币49,590,000.00元，鉴于公司与清华大学合肥公共安全研究院受同一主体清华大学控制，本次交易构成关联交易。本次关联交易属于公司日常经营范畴，且交易双方是平等互惠关系，清华大学合肥公共安全研究院以公开招标方式进行采购，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。综上，董事会同意本次关联交易事项，同意公司与清华大学合肥公共安全研究院签订相关项目合同。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。
《关联交易公告》及独立董事、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京辰安科技股份有限公司
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2019年12月23日
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