证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-111
深信服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。2019年12月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。
公司第一届董事会和第一届监事会已届满到期，第二届董事会成员和第二届监事会成员于2019年12月21日正式就任。当日，第二届董事会全体成员召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长和各专门委员会成员；第二届监事会全体成员召开第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届监事会主席。根据新当选的董事长的提名，确定总经理人选并完成换届聘任；根据新聘任的总经理的提名，确定了其他高级管理人员和证券事务代表并完成换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、 公司第二届董事会组成情况
董事长：何朝曦先生
副董事长：熊武先生
非独立董事：何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生
独立董事：郝丹女士、王肖健先生、江涛先生
以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事郝丹女士、王肖健先生及江涛先生的任职资格和独立性在公司2019年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、 公司第二届董事会各专门委员会组成情况
公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：由何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生三人组成，何朝曦先生为主任委员（召集人）；
提名委员会：由江涛先生（独立董事）、何朝曦先生、郝丹女士（独立董事）三人组成，江涛先生为主任委员（召集人）；
审计委员会：由王肖健先生（独立董事）、江涛先生（独立董事）、郝丹女士（独立董事）三人组成，王肖健先生为主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会：由郝丹女士（独立董事）、熊武先生、王肖健先生（独立董事）三人组成，郝丹女士为主任委员（召集人）。
三、 公司第二届监事会组成情况
监事会主席：周春浩先生
非职工代表监事：周春浩先生、胡海斌先生
职工代表监事：肖立业先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
四、 公司聘任高级管理人员情况
总经理：何朝曦先生
副总经理：熊武先生、冯毅先生、蒋文光先生
财务总监：马家俊先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。（相关人员简历详见附件）
五、 公司聘任董事会秘书及证券事务代表情况
公司第二届董事会第一次会议同意聘任蒋文光先生为董事会秘书、聘任王海立先生为证券事务代表。蒋文光先生、王海立先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。（相关人员简历详见附件）
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋
联系电话：0755-26581945
传真号码：0755-26409940
联系邮箱：ir@sangfor.com.cn
六、 部分董事离任情况
公司第一届董事会董事李基培先生因任期届满，将不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告披露之日，李基培先生通过Diamond Bright International Limited间接持有公司3,530,793股，占公司当前总股本的0.86%。李基培先生不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后，李基培先生所持股份将继续根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等业务规则及其所作的相关承诺进行管理。
公司对李基培先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十三日
附件：相关人员简历
1、何朝曦先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来担任董事长、总经理。
截止本公告披露之日，何朝曦先生直接持有本公司股份84,240,000股，占公司当前总股本的 20.60%。何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人；何朝曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、熊武先生：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事市场工作。自2000年12月公司设立以来担任董事、副总经理。
截止本公告披露之日，熊武先生直接持有本公司股份73,008,000股，占公司当前总股本的 17.85%，何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人；熊武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、冯毅先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来先后担任董事、管理工程部总监等，现任公司董事、副总经理。
截止本公告披露之日，冯毅先生直接持有本公司股份33,696,000股，占公司当前总股本的8.24%，何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生互为一致行动人，并且为公司控股股东、实际控制人；冯毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、蒋文光先生：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书和专利代理人资格证书。2005年至2009年于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司从事法律事务工作；2009至2010年于腾讯科技（深圳）有限公司从事知识产权保护工作；2010 年至今于本公司工作，先后负责公司法律事务、税务、政府关系、行政后勤管理等。现任本公司董事会秘书、副总经理。
截止本公告披露之日，蒋文光先生通过深圳信服创造网络科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份360,000股，占公司当前总股本的0.09%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蒋文光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、马家俊先生：1971年出生，中国香港籍，中国香港永久居民，本科学历。1996年至2004年担任英美烟草公司亚太区财务经理；2004年至2007年担任德国费森尤斯医疗公司亚太区财务总监；2007年至2010年担任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司财务助理总裁。2010 年至今于本公司工作，现任本公司财务总监。
截止本公告披露之日，马家俊先生通过深圳信服创造网络科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份2,520,000股，占公司当前总股本的0.62%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；马家俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、王海立先生：1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，具有法律职业资格证书和董事会秘书资格证书。2016 年至今于本公司工作，现任本公司证券事务代表。
截止本公告披露之日，王海立先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王海立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的
情形。
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