证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-109
深信服科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年12月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年12月17日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次董事会会议由何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下决议：
1. 选出第二届董事会董事长和副董事长
全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长，选举熊武先生为副董事长。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2. 选出第二届董事会四个专门委员会组成成员
全体董事一致同意第二届董事会四个专门委员会组成人员如下：
战略委员会：由何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生三人组成，何朝曦先生为主任委员（召集人）；
提名委员会：由江涛先生（独立董事）、何朝曦先生、郝丹女士（独立董事）三人组成，江涛先生为主任委员（召集人）；
审计委员会：由王肖健先生（独立董事）、江涛先生（独立董事）、郝丹女士（独立董事）三人组成，王肖健先生为主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会：由郝丹女士（独立董事）、熊武先生、王肖健先生（独立董事）三人组成，郝丹女士为主任委员（召集人）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3. 决定总经理人选
根据董事长何朝曦先生的提名，决定聘任何朝曦先生为公司总经理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4. 决定其他高级管理人员和证券事务代表人选
根据总经理何朝曦先生提名，决定聘任熊武先生、冯毅先生、蒋文光先生为公司副总经理，决定聘任马家俊先生为公司财务总监，决定聘任蒋文光先生为公司董事会秘书，决定聘任王海立先生为公司证券事务代表。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1．公司第二届董事会第一次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十三日
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