证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2019临-051
广东松发陶瓷股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议会议通知已于2019年12月16日以电话及口头方式通知了全体监事，会议于2019年12月20日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的议案》
公司董事林道藩先生于2019年12月20日向广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）提出退伙申请，拟退伙部分认缴份额500万份，退伙资金4,856,938.35元，退伙份额净值依据为2019年11月松发创赢的财务报表数值。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨
关联交易的公告》（2019临-049）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2019年12月21日
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