兰州长城电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料
兰州长城电工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
2019年12月23日
兰州长城电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料
兰州长城电工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间为：2019年12月23日 下午14:30
网络投票时间为：2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：本公司办公楼五楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长张志明先生
会议议程：
★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍出席会议人员 ………………………………………董事长张志明
二、介绍大会监票人为公司监事郑久瑞；计票人为周济海
………………………………………董事长张志明
三、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
………………………………………………财务总监王啟明
四、审议《关于选举非独立董事的议案》
………………………………副总经理、董事会秘书何建文
五、审议《关于选举独立董事的议案》
………………………………副总经理、董事会秘书何建文
六、审议《关于选举非职工监事的议案》
………………………………副总经理、董事会秘书何建文
七、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票
八、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司
九、宣读本次大会现场表决结果
……………………………………………………………董事长张志明
十、宣读关于本次大会的法律意见书
…………………………………………………正天合律师事务所律师
十一、会议主持人宣布大会闭幕 ………………………董事长张志明
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累积投票制选举说明
根据《公司章程》规定，股东大会就选举多位董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事、监事选举，采用累积投票制，具体程序为：
选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。
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议案一（非累积投票议案）
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关于聘请公司2019年度审计机构的议案
根据甘肃省政府国资委关于国有控股上市公司聘用中介机构的有关规定，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，公司2019年度不再聘请瑞华会计师事务所为公司的审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2019年度审计机构。
公司对瑞华事务所在担任公司审计机构期间其敬业精神、负责态度以及专业、高水平服务表示由衷感谢。
经公司审慎研究，并经董事会审计委员会建议，公司拟聘请大信事务所为公司2019年度审计机构，期限一年。年度审计费用为110万元（含差旅费），其中财务审计费用70万元、内控审计费用为40万元。
该事项经公司2019年12月6日第六届董事会第二十二次会议审议通过，董事会审计委员会和独立董事均发表了同意的意见，现提请股东大会审议。
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董 事 会2019年12月23日兰州长城电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料议案二（累计投票议案）
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关于选举非独立董事的议案
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，经公司提名委员会审议，提名张志明先生、郭满元先生、王有云先生、安亦宁先生、杨天峰先生、魏永武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。
该事项经公司2019年12月6日第六届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的意见。现提交公司股东大会审议。
非独立董事候选人简历
张志明，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，甘肃张掖人，大学学历，工商管理硕士。历任金川有色金属公司机械厂副厂长、厂长；兰州石油化工机器总厂（集团公司）副厂长（副总经理）、党委常委；兰州兰石集团有限公司党委常委、董事、副总经理（其间兼任兰石国民油井石油工程有限公司党委书记、总裁）；甘肃省建筑工程总公司党委常委、副经理；甘肃省建设投资（控股）集团总公司党委常委、董事、副总经理、总经理；现任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长；同时任兰州长城电工股份有限公司党委书记、董事长。
郭满元，男，汉族，中共党员，1966年5月出生,甘肃天水人,大
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学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任天水长城开关厂计划
员、车间副主任、车间主任，生产处处长；兰州长城电工股份有限公
司董事、董事会秘书、党委委员；天水长城开关厂有限公司党委书记、
常务副总经理；天水长城开关厂有限公司党委书记、纪委书记、工会
主席、常务副总经理；兰州长城电工股份有限公司党委副书记、工会
主席；天水二一三电器集团有限公司党委副书记、总经理；现任兰州
长城电工股份有限公司监事。
王有云，男，汉族，1968年6月出生，中共党员，甘肃和政县人，大学本科学历，工商管理硕士、工程硕士，正高级工程师。历任天水电气传动研究所技术工程部技术员、电源部部长；天水电气传动研究所有限责任公司董事、总工程师、副总经理、总经理、董事长、法定代表人、“大型电气传动系统与装备技术”国家重点实验室主任；现任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理；兼任天水电气传动研究所集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人。
安亦宁，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。
历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长，现任兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。
杨天峰，男，汉族，杨天峰，1965年5月出生，中共党员，甘肃临洮人，大学学历，工学学士。
历任兰州手扶拖拉机厂团委书记；甘肃省计划委员会干部、副主任科员、主任科员；甘肃省发展计划委员会工业经济发展处副处长；甘肃省发展和改革委员会工业处副处长（正处级）、能源处副处长（正处级）、产业协调处处长、高技术产业处处长、创新和高技术产业发
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展处处长；现任甘肃电气装备集团有限公司党委委员、副总经理、董
事。
魏永武，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，陕西岐山人，大学学历，正高级工程师。历任天水电气传动研究所传动工程部设计员、大型驱动部设计员研发部副部长；天水电气传动研究所有限责任公司钻采事业部副经理兼科技管理部部长、募集资金项目办主任兼钻采事业部副经理、基础产品部副经理、国重建设运营办主任；兰州长城电工股份有限公司技术中心科技质量部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司运营与安全生产部副部长。
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董 事 会2019年12月23日兰州长城电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料议案三：（累积投票议案）
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关于选举独立董事的议案
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，经公司提名委员会审查，李雪峰女士、雷海亮先生、贾洪文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。
该事项经公司2019年12月6日第六届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的意见。现提交公司股东大会审议。
独立董事候选人简历
李雪峰，女，汉族，中共党员，1973年6月出生，甘肃省镇原县人，兰州大学区域经济专业硕士毕业，副教授、高级会计师。1991年7月至2009年9月在庆阳市财政学校担任教师；2009年9月至2012年12月在庆阳市委党校担任教师；2012至今任陇东学院经济管理学院副教授。
雷海亮，男，汉族，1972年11月出生，毕业于西北政法大学，律师。曾任甘肃正天合律师事务所律师，现任甘肃赛莱律师事务所主任、兼任兰州市平凉商会副会长兼秘书长、甘肃政法学院客座教授；兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。
贾洪文，男，汉族，1971年6月出生，中国民主建国会会员，硕士研究生学历。历任兰州大学经济学院教师；甘肃证券有限责任公司投资银行部项目经理；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会秘书；
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现任兰州大学经济学院副教授，硕士生导师；兼任《西北人口》杂志
社常务副主编，甘肃省人口学会常务理事，劳动经济学会就业促进专
业委员会理事；兰州黄河企业股份有限公司独立董事。
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董 事 会2019年12月23日兰州长城电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料议案四（累积投票议案）
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关于选举非职工监事的议案
公司第六届监事会任期届已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第七届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2人，职工代表监事1人，监事会提名郑久瑞、阎怀江为第七届监事会非职工代表监事候选人。
监事会候选人简历
郑久瑞，男，汉族，中共党员，1965年6月出生，甘肃庆阳人，律师，研究生学历。历任甘肃省政府法制局主任科员；甘肃省政府驻海南办事处驻琼企事业管理科科长；甘肃省经贸委政策法规处主任科员、副处长；甘肃省政府国资委政策法规处负责人、调研员；甘肃东兴铝业有限公司董事；甘肃省庆阳市西峰区任区委常委、区政府副区长；现任兰州长城电工股份有限公司监事会主席。
阎怀江，男，汉族，中共党员，1969年3月出生，甘肃兰州人，本科学历，企业法律顾问。历任兰电公司法律顾问室企业法律顾问；兰州电机股份有限公司法律顾问室副主任、法律事务部副部长；现任兰州电机股份有限公司法律事务部部长、副总法律顾问。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2019年12月23日
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