江苏博信投资控股股份有限公司
2019年第七次临时股东大会会议资料
召开时间：二〇一九年十二月三十日
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议案一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案......................3
议案一：
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于2019年12月6日收到公司董事兼财务总监郭永清先生的辞职报告，郭永清先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员及财务总监职务。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2019年12月13日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名朱洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事候选人资料详见公司于2019年12月14日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《、证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《博信股份第九届董事会第十次会议决议公告》（2019-089）。
本议案以累积投票制方式进行表决，现提请会议审议。
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