证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─119
山西漳泽电力股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十一次董事会于2019年12月20日以通讯表决方式召开。会议通知于12月18日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）本项议案尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十日
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