证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-057
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年12月20日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持,与会监事经过认真讨论,以投票表决的方式审议通过了如下事项:
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意更换中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
监 事 会
2019年12月21日
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