股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-070号
河南新野纺织股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会于2019年12月3日发出通知，（详见2019年12月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2019年12月20日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为2019年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年12月20日上午9:15至下午15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司2019年第五次临时股东大会的股东及股东授权代表共24人，代表有表决权股份250,561,250股，占公司总股本816,794,335股的30.6762%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共14名，其所持有效表决权的股份总数为249,636,750股，占上市公司总股份的30.5630%。通过网络投票的股东及股东授权代表共10名，其所持有效表决权的股份总数为924,500股，占上市公司总股份的0.1132%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：
1、通过了《关于公司2020年贷款规模的议案》；
表决结果为：同意250,538,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9910%，反对22,500股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意27,579,058股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9185%；反对22,500股,弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、刘建海两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2019年第五次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019年12月20日
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