证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-069
富春科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第三届董事会第二十五次会议
2、会议通知时间：2019年12月13日
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2019年12月20日
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室
6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事9人，实到董事9人，分别为：缪品章、陈苹、范平、缪福章、叶宇煌、陈川、汤新华、苏小榕、林东云。
8、会议主持人：董事长缪品章
9、会议列席人员：公司监事和高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟聘任大华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2019年度审计
机构，聘期一年。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的事先认可意见和独立意见。具
体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关
公告。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
为办理回购注销后工商变更事宜，公司拟变更注册资本并修订公司章程。具体内容及《章程（2019年12月修订）》全文详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会有表决权股东三
分之二以上通过。
3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年1月7日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第二十五次会议审议通过的相关议案。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事先认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十一日
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