证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-091
广东潮宏基实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年12月20日（星期五）下午15:00
网络投票时间：2019年12月20日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月20日上午9:15至2019年12月20日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长廖木枝先生
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2019年12月5日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东委托代理人共30名，代表公司有表决权股份477,931,350股，占公司有表决权股份总数的53.7900%1。其中，出席本次股东大会的中小股东共3,711,900股，占公司有表决权股份总数的0.4178%1。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共11名，代表公司有表决权股份327,220,830股，占公司有表决权股份总数的36.8279%1。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共19人，代表公司有表决权股份150,710,520股，占公司有表决权股份总数的16.9621%1。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于调整回购股份事项的议案》。
表决结果：同意477,892,050股，反对39,300股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9918%。其中，网络投票表决结果如下：同意150,671,220股，反对39,300股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意3,672,600股，反对39,300股，弃权0股。
1 截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份16,900,000股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣
减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为888,512,707股。
2、审议通过《关于2019年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的议案》。
表决结果：同意477,892,050股，反对39,300股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9918%。其中，网络投票表决结果如下：同意150,671,220股，反对39,300股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意3,672,600股，反对39,300股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2019年12月20日
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