证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2019-061
长虹华意压缩机股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大 会 的 通 知 已 刊 登 于2019年12月5日《证 券 时 报》和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会2019年第六次临时会议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十八条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事史强先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2019年12月20日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月20日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月20日上午9：15至15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共42名，代表有表决权股份241,641,289股，占公司总股本的34.72%。其中，现场出席的股东（代理人)为13名，代表股份227,771,215股，占本公司总股本的32.73%。参与网络投票的股东为29名，代表有表决权股份13,870,074股,占公司总股本的1.99%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
第2、3项议案因涉及关联交易，交易对方为本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司与其控股股东以及其所控制的下属子公司。因此，四川长虹电器股份有限公司所持212,994,972股回避对第2、3项议案的表决。
表决意见 表决结果
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
议 案 表决分类 次股东大 次股东大 次股东大
股份数量 会有效表 股份数量 会有效表 股份数 会有效表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 量（股） 决权股
总数的比 总数的比 份总数的
例（%） 例（%） 比例（%）
1、《关于预计2020年度对外担保额度的议案》
1.1为华意压 获得有效表
缩机（荆州） 总的表决结果 241,348,289 99.88% 293,000 0.12% 0 0.00% 决权股份总
有限公司提供
其中：中小股 数的1/2以担保额度
东表决结果 26,963,917 98.93% 293,000 1.07% 0 0.00% 上通过8,000万元
1.2为华意压
缩机巴塞罗那 总的表决结果 237,340,292 98.22% 293,000 0.12% 4,007,997 1.66% 决获得权有股份效表总
有限责任公司
其中：中小股 数的1/2以提供担保额度
东表决结果 22,955,920 84.22% 293,000 1.07% 4,007,997 14.70% 上通过4,700万欧元
1.3为长虹格 获得有效表
兰博科技股份 总的表决结果 237,340,292 98.22% 293,000 0.12% 4,007,997 1.66% 决权股份总
有限公司提供
担保额度 其中：中小股 数的1/2以
东表决结果 22,955,920 84.22% 293,000 1.07% 4,007,997 14.70% 上通过7,000万元
1.4为湖南格 总的表决结果 获得有效表
兰博智能科技 237,340,292 98.22% 293,000 0.12% 4,007,997 1.66% 决权股份总
有限责任公司
提供担保额度 其中：中小股 数的1/2以
东表决结果 22,955,920 84.22% 293,000 1.07% 4,007,997 14.70% 上通过13,000万元
1.5加西贝拉 总的表决结果 获得有效表
为浙江加西贝 237,340,292 98.22% 293,000 0.12% 4,007,997 1.66% 决权股份总
拉科技服务股 数的1/2以
份有限公司提 其中：中小股 22,955,920 84.22% 293,000 1.07% 4,007,997 14.70% 上通过
供担保额度 东表决结果
2,000万元
1.6加西贝拉
为上海威乐汽 总的表决结果 237,340,292 98.22% 293,000 0.12% 4,007,997 1.66% 获得有效表
车空调器有限 决权股份总
公司提供担保 其中：中小股 数的1/2以
额度10,000万 22,955,920 84.22% 293,000 1.07% 4,007,997 14.70%东表决结果上通过
元
2、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
2.1预计与四
川长虹电子控 总的表决结果 24,220,960 84.55% 417,360 1.46% 4,007,997 13.99%
股集团有限公 获得有效表
司及其子公司 决权股份总
（不含四川长 数的1/2以
虹电器股份有 其中：中小股 22,831,560 83.76% 417,360 1.53% 4,007,997 14.70% 上通过
限公司及其子 东表决结果
公司）的日常
关联交易
2.2预计与四
川长虹电器股 总的表决结果 24,220,960 84.55% 417,360 1.46% 4,007,997 13.99%
份有限公司及 获得有效表
其子公司（不 决权股份总
含长虹美菱股 数的1/2以
份有限公司及 其中：中小股 22,831,560 83.76% 417,360 1.53% 4,007,997 14.70% 上通过
其子公司）的 东表决结果
日常关联交易
2.3预计与长 总的表决结果 24,220,960 84.55% 417,360 1.46% 4,007,997 13.99% 获得有效表
虹美菱股份有 决权股份总
限公司及其子 数的1/2以
公司的日常关 其中：中小股
联交易 东表决结果 22,831,560 83.76% 417,360 1.53% 4,007,997 14.70% 上通过
3、《关于预计 总的表决结果 24,345,320 84.99% 293,000 1.02% 4,007,997 13.99%
2020年公司与 获得有效表
四川长虹集团 决权股份总
财务有限公司 数的1/2以
持续关联交易 其中：中小股
东表决结果 22,955,920 84.22% 293,000 1.07% 4,007,997 14.70% 上通过的议案》
4、《关于向上 总的表决结果 237,340,292 98.22% 293,000 0.12% 4,007,997 1.66% 获得有效表
海威乐汽车空 决权股份总
调器有限公司
提供委托贷款 其中：中小股 22,955,920 84.22% 293,000 1.07% 4,007,997 14.70% 数的1/2以
的议案》 东表决结果 上通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019年12月21日
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