证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-085
江西特种电机股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2019年12月14日以书面或电子邮件的方式发出，2019年12月19日上午9：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为九龙汽车提供担保的议案》。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称“九龙汽车”）为公司全资子公司，公司与交易对方扬州市江都区仙女基础设施建设有限公司在协议中约定，在出售九龙汽车全部股权后，公司承诺继续对九龙汽车现有和存续期内发生的商业银行贷款提供不超过3亿元的担保，超过3亿元的担保金额，自担保到期后不再继续担保；交易对方同意九龙汽车为公司及下属公司提供不超过3亿元的担保，互保期限均为本次九龙汽车股权交割日起4年内。本次互保生效的前提条件为九龙汽车股权转让并交割完成。
具体内容详见2019年12月20日巨潮资讯网上的《对外担保公告》。独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见详见同日公告。
2、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年1月6日以现场结合网络投票的方式召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年12月30日。
具体内容详见2019年12月20日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O一九年十二月二十日
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