证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019—087
二六三网络通信股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第十三次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月7日（星期二）下午15:30
（2）网络投票时间：2020年1月7日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年12月31日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截止2019年12月31日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室
二、会议审议事项
（一）会议事项
本次会议审议议案由公司第六届董事会第十三次会议审议通过后提交，具体为：
1、《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、《关于向全资子公司增资的议案》；
3、《关于增加注册资本的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于公司2020年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
6、《关于公司2020年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
议案3、4为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过；议案1、2、3、4、5、6均需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。
（二）披露情况
上述议案内容详见于2019年12月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（2019-079）、《关于公司变更募集资金投资项目的公告》（2019-081）、《关于公司向全资子公司增资的公告》（2019-082）、《关于2020年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2019-084）以及《关于2020年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2019-085）。
（三）特别强调事项
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更募集资金投资项目的议案 √
2.00 关于向全资子公司增资的议案 √
3.00 关于增加注册资本的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于公司2020年使用闲置募集资金购买理财产品的议案 √
6.00 关于公司2020年利用自有闲置资金购买理财产品的议案 √
四、现场会议登记方式
1.登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2020年1月3日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2020年1月3日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00
3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.联系方式：
联系人：李波、孙丹洪
联系电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮政编码：100013
七、备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议。
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2019年12月21日
附件1：
股东参会登记表
姓 名 身份证号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362467”。
2、投票简称为：“二六投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月7日9：15至15∶00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
序号 议案 同意 反对 弃权
议案1 关于变更募集资金投资项目的议案
议案2 关于向全资子公司增资的议案
关于增加注册资本的议案议案3
议案4 关于修订《公司章程》的议案
关于公司2020年使用闲置募集资金购买理财产
议案5 品的议案
关于公司2020年利用自有闲置资金购买理财产
议案6 品的议案
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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