浙江震元第九届董事会2019年第七次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-069
浙江震元股份有限公司
第九届董事会2019年第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月20日在公司十楼会议室召开浙江震元股份有限公司第九届董事会2019年第七次临时会议，应出席董事8人，亲自出席会议董事8人，公司监事、高管等人员列席了会议，会议由陈云伟同志主持。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。会议通过了以下事项：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：选举陈云伟同志为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致；
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》：调整陈云伟同志为战略委员会召集人、提名委员会和审计委员会委员；
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司总经理、副总经理的议案》：董事会聘任陈云伟同志为公司总经理，聘任柴军同志为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
独立董事同意上述聘任公司高管的相关议案，并发表了独立意见，具体请见同日披露的《浙江震元股份有限公司独立董事的独立意见》。
浙江震元股份有限公司董事会
2019年12月20日
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